La UE da un paso más para proteger su sistema financiero y crea la Autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 26 de junio de 2024 Noticias BLANQUEO Y TERRORISMO Crea el AMLA, que tendrá competencias de supervisión directas e indirectas sobre las entidades obligadas de alto riesgo y podrá imponer sanciones económicas a las entidades en caso de incumplimiento grave, sistemático o reiterado
Reglamento (UE) 2024/1624: Así liderará la UE la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 25 de junio de 2024 Noticias REGLAMENTOS Recoge cuáles son las entidades obligadas por esta normativa, entre las que se encuentran los profesionales del derecho, los clubes de fútbol y los proveedores de criptoactivos
Programa de especialización: Prevención de Blanqueo de Capitales: aspectos penales y administrativos. 04 de julio de 2024 Cursos Este Curso se focalizará sobre la regulación del delito de blanqueo de capitales y del delito de fi nanciación del terrorismo en el marco jurídico europeo e internacional.
La prevención de riesgos y amenazas en los ciberfraudes 09 de febrero de 2024 Tribunas CIBERFRAUDES Juan José Matias González, Responsable de Prevención del Fraude y Blanqueo de Capitales de ASNEF, subraya que es imprescindible poner el foco de atención, principalmente, en la sensibilización de la sociedad, a través de campañas de concienciación en materia de ciberseguridad
El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y su reglamento 12 de julio de 2023 Noticias LEGISLACIÓN El objetivo de la nueva norma es desarrollar las disposiciones adicionales tercera y cuarta de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Orden ETD/1217/2022: Mayor control en la prevención del Blanqueo de Capitales 09 de diciembre de 2022 normativa BLANQUEO La nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 28 de diciembre, tiene por objeto determinar los modelos, criterios y forma de declaración aplicables a quienes, actuando por cuenta propia o de tercero dentro y fuera de España o Europa realizan movimientos de medios de pago
Analiza, que no es poco: la experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales 14 de octubre de 2022 El sector legal PUBLICACIÓN La publicación ofrece un total de 46 técnicas distintas, la práctica totalidad ilustrada con un caso práctico
LO 9/2022: Nueva regulación sobre el uso de información financiera para hacer frente a los delitos 22 de agosto de 2022 Noticias DELITOS FISCALES El fin de la normativa es mejorar el enjuiciamiento de los delitos financieros, luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores 28 de abril de 2021 normativa NORMATIVA EUROPEA BOE núm. 101 de 28 de Abril de 2021
Nuevo delito de blanqueo de capitales: más agravantes y más control de las monedas virtuales 30 de abril de 2021 Noticias DELITOS La LO 6/2021 incorpora dos nuevas agravantes para el delito de blanqueo de capitales y convierte en sujetos obligados a los proveedores de servicios de monedas virtuales a efectos de prevención del blanqueo
El Supremo confirma la condena a una abogada por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico 21 de abril de 2021 Jurisprudencia SENTENCIA El Supremo rechaza la alegación del recurso de que la acusada no ha realizado ninguna inversión con dinero procedente del narcotráfico, en contra del relato de hechos probados de la sentencia
Blanqueo de capitales: análisis del delito y última jurisprudencia del Supremo 19 de enero de 2021 Artículos doctrinales PENAL El delito de blanqueo de capitales, en sus treinta y dos años de vida en la normativa española, ha sido objeto de una incesante y desmesurada expansión legislativa, abarcando cada vez más conductas. El Tribunal Supremo en 2020 ha realizado grandes esfuerzos por contener esta tendencia
Obligar a una persona en rebeldía a apelar de forma presencial no es una medida desproporcionada, según el TEDH 29 de julio de 2020 Jurisprudencia TEDH La sentencia tiene como origen la condena en rebeldía del señor Chong Coronado a cinco años de prisión y una multa de 600.000 euros por blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal
El delito de blanqueo de capitales. El tipo del artículo 301 del código penal. Análisis, requisitos y jurisprudencia aplicable 02 de julio de 2020 Artículos doctrinales DELITO DE BLANQUEO El delito de blanqueo exige una finalidad de ocultar o encubrir. La acción sancionada como blanqueo no consiste, por consiguiente, en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos
La nueva Directiva 'whistleblowing' abre canales seguros de denuncia frente a infracciones del Derecho de la Unión 27 de noviembre de 2019 Noticias DERECHO EUROPEO La Directiva (UE) 2019/1937, garantiza la protección efectiva de los denunciantes cuando informen, entre otras, sobre infracciones en materia de contratación pública, productos financieros, mercado interior, prevención del blanqueo de capitales, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, salud pública, bienestar animal, protección de los consumidores y privacidad.
Condenado un banco por no informar de los continuos ingresos millonarios de uno de sus clientes 05 de noviembre de 2019 Jurisprudencia BLANQUEO DE CAPITALES En menos de diez meses se registraron ingresos por valor de más de ocho millones de euros desde un pequeño pueblo de Ávila
Aspectos principales de la nueva Instrucción de la DGRN sobre la inscripción en el Registro Mercantil 04 de septiembre de 2019 Noticias INSTRUCCIÓN DGRN Las personas físicas que presten los servicios enumerados en el artículo 2.1.o) de la ley de prevención del blanqueo de capitales actuando como profesionales, y por tanto no como empresarios, deben inscribirse de forma telemática mediante la simple cumplimentación de un formulario preestablecido y no tienen la obligación de depositar sus cuentas anuales, sino únicamente de realizar el depósito telemático dentro de los tres primeros meses de cada año de un documento cuyo contenido se determinará mediante la orden de la Ministra de Justicia que está siendo objeto de tramitación y redacción.